KYC- und AML-Lösungen von Moody’s

Compliance und Drittparteirisikomanagement

Moody's KYC bietet Ihnen End-to-End-Lösungen zu KYC (Know Your Customer) und Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML), wodurch das Vertrauen geschaffen wird, das Sie brauchen, um Ihre Kunden und Ihr breiteres geschäftliches Netzwerk zu kennen, während Sie gleichzeitig die globalen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung einhalten.

Wir arbeiten bezüglich aller Aspekte von KYC und AML - von globalen Unternehmensdaten über Daten zu natürlichen Personen bis hin zu Risikoinformationen und Workflow-Orchestrierung - mit Ihnen zusammen. Gehen Sie neue Geschäftsbeziehungen ein und verwalten Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Drittanbieter effizient und effektiv mit Moody's.

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Maßgeschneiderte KYC- und AML-Lösungen

Entwicklung einer KYC-Lösung, die sich an den Bedürfnissen Ihrer Organisation orientiert

Mit wem mache ich Geschäfte?

Worin liegen die Risiken, mit ihnen Geschäfte zu machen?

Wie gehe ich auf Risiken unter Berücksichtigung des erforderlichen Umfangs ein?

Unser Angebot

So schaffen Sie das beste Compliance-Programm für Ihr Unternehmen:

Intelligente Risikomanagement- und Compliance-Richtlinien

Automatisierung Ihrer KYC- und AML-Prozesse

Daten zu natürlichen und juristischen Personen, Besitzverhältnissen und Aufsichtsfunktionen

Funktionen für Screening und laufendes Monitoring

Eine Arbeitsumgebung speziell für die Fallbearbeitung, in der Teams zusammenarbeiten können

Direkte Kundenkommunikation und Dokumentensammlung

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Schlüsselstatistiken

Bereitstellung neuer Ebenen des Vertrauens

Unsere KYC- und AML-Lösungen versorgen Sie mit unübertroffenen, qualitativ hochwertigen Daten zu Millionen von natürlichen und juristischen Personen und befähigen Sie damit zu risikobasierten Entscheidungen mit dem höchstmöglichen Konfidenzniveau. In einem sich konstant weiterentwickelnden Risiko- und Compliance-Umfeld können Sie darauf vertrauen, dass Moody’s KYC Sie zu den Risiken, die Ihre Organisation betreffen könnten, stets auf dem neuesten Stand hält.

Mehr als 489 Millionen

Unternehmen mit wirtschaftlichem Eigentum

Mehr als 21 Millionen

Kuratierte Risikoprofile, einschließlich Daten aus über 3,1 Millionen kategorisierten und bewerteten PEP-Listen

Über 90 %

durchschnittliche Straight-Through-Processing-(STP-)Rate (vollautomatisiert)

211

Länder & Regionen

Mehr als 6 Billionen

Namen gescreent und fortlaufend überprüft

2.100+

Kunden

Branchenführendes

Risikomanagement

Veranschaulichen Sie den Ursprung von Risiken in Ihrem Unternehmensnetzwerk und bemerken rechtzeitig, wenn sich diese Risiken verändern. Mithilfe branchenweit führender Automatisierung können Sie Risikoprofile zu natürlichen und juristischen Personen kuratieren. Die Integration führender Datenquellen erleichtert Ihnen das Verständnis von Unternehmensstrukturen und Risiken im Zusammenhang mit Einzelpersonen.

Unterstützt durch leistungsstarke Analytik

Durch die Nutzung von intelligenter Analytik können Sie Ihre Compliance-Praktiken kontinuierlich verbessern, und Sie optimieren die Leistungsfähigkeit Ihres Teams mithilfe praxisnaher und nachvollziehbarer künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Daten sowie Sammlung und Auswertung risikobezogener Informationen

Erstklassige Breite und Tiefe an Informationen zu Einzelpersonen, Unternehmen, Besitzverhältnissen und Unternehmensstrukturen

Workflow-Orchestrierung

Konfigurierbare KYC-Verfahren, die "end-to-end" von Onboarding bis zum fortlaufenden Monitoring reichen

Partner und Vordenker

Interne Experten, Analysten und qualifizierte Fachkräfte stärken den Kundenservice

Fünf-Sterne-Bewertungen

Was unsere Kunden sagen

„Im Rahmen der Betreuung unserer Kunden und dem Schutz ihrer Einlagen hilft uns die Passfort-Lösung bei der Durchführung eines nahtlosen Onboardings für Geschäftskunden und stellt gleichzeitig sicher, dass wir alle relevanten Vorschriften vollständig einhalten. Die Kunden brauchen die Gewissheit, dass sie ihr Geld mit uns sicher verwalten können. Durch das automatisierte Onboarding und KYB kann unser technisches Team seine Anstrengungen nun auf weitere Innovationen für eine bestmögliche Kundenbetreuung konzentrieren."

Duncan Cockburn

Chief Executive, OneBanx

„Da die Produkte und Dienstleistungen von Kompany über unsere Telebanking-Pro-Plattform verfügbar sind, haben die Kunden von Erste Bank und Sparkassen nunmehr direkten Zugriff auf amtliche Quellen. Sie können revisionssichere Unternehmensdaten in Echtzeit verwenden und ihre Compliance-Prozesse mit wenigen Mausklicks erledigen.“

Georg Schramm

Product Owner, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

„Zugang zu Primärquellen über eine Single-Sign-on-Plattform, eine riesige Länderabdeckung, ein Concierge- und Übersetzungsdienst … ich kenne kein anderes Unternehmen, das all das bieten kann. Das bedeutet für uns einen wirklichen Wettbewerbsvorteil.“

Valerie Croy-Markones

Head of Corporate Customers, Raiffeisen Bank International AG

Die KYC-Tools, die Sie benötigen

Wie können wir helfen?

Unsere KYC- und AML-Lösungen statten Sie mit den Tools aus, um die Personen und Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte tätigen, zu überprüfen und fortlaufend zu überwachen, damit Sie verstehen, wo die Risiken in Ihrem Netzwerk liegen.

Risikoanalyse

Integration von weitreichenden, ausführlichen, korrekten Daten an einem Ort, um bessere risikobasierte Entscheidungen treffen zu können

Laufendes Monitoring

Erstellen eines 360-Grad-Live-Risikobildes für alle natürlichen und juristischen Personen, mit denen Sie Geschäfte tätigen

Ausführung im großen Maßstab

Management von Onboarding und Risikomonitoring ohne Zeitverzug an jedem Tag des Jahres

Kontaktieren Sie uns

Weltweite Anerkennung

Auszeichnungen

Moody’s ist stolz auf die Anerkennung, die uns überall auf der Welt zuteilwird. Diese Auszeichnungen erstrecken sich auf alle unsere Geschäftsbereiche und verdeutlichen die wichtige Rolle, die wir beim Risikomanagement spielen, und sie sind Ausdruck des Beitrags jedes einzelnen Mitarbeiters.

Kategoriegewinner für Ewigen KYC

Das Chartis Financial Crime and Compliance50 Ranking und der Bericht bezeichnen Moody's als Kategoriesieger für den unbefristeten KYC

Kategoriegewinner für die Erkennung von Rohbauunternehmen

Anerkennung für die branchenführenden Erkennungsfunktionen von Moody's für Rohbauunternehmen

RiskTech100 2024

Moody's ist weiterhin führend und belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Chartis RiskTech100ᴹᴰ 2024 Jahresbericht

Führend bei Daten zur Finanzkriminalität

Der Chartis RiskTech100ᴹᴰ 2024 Jahresbericht nennt Moody's als Kategoriesieger für Finanzkriminalität - Daten

Kategorieführer für KYC Data Solutions

Moody’s wurde zum Kategorieführer mit dem umfassendsten Angebot an KYC-Datenlösungen gekürt

Kategorieführer für KYC Solutions

Moody’s wurde als Kategorieführer für KYC Solutions aufgeführt

Kategorieführer für CLM Solutions für die Vermögensverwaltung

Moody’s schaffte es zum Kategorieführer für CLM Solutions für die Vermögensverwaltung

Kategorieführer für FRAML-Lösungen

Würdigung von Moody’s als einem führenden Akteur in der Kategorie Lösungen für die Betrugs- und Geldwäschebekämpfung (FRAML)

Beste KI-basierte Lösung zur Betrugsprävention

Anerkennung für AI Review, unsere Lösung für intelligentes Screening und Kunden-Onboarding

Aufgeführt auf der AIFinTech100 List

Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen der Welt bei der Entwicklung von KI-Technologien für finanzielle Dienstleistungen

Produkt des Jahres zur Betrugsverhinderung

Anerkennung für unsere Lösungen zur Betrugsbekämpfung

Bestes Buy-Side-Compliance-Produkt – KYC

Anerkennung für unsere marktführenden und innovativen Lösungen, die Buy-side-Firmen dabei unterstützen, ihre Compliance-Anforderungen zu erfüllen

Beste Lösung in KYB und für die Abbildung von Unternehmensstrukturen

Anerkennung für unsere KYB-Daten, die wir aus Verbindungen zu Handelsregistern, Finanzämtern und Steuerbehörden weltweit in Echtzeit erhalten

Beste KI-basierte Lösung zur Betrugsprävention

Anerkennung für AI Review, unsere Lösung für intelligentes Screening und Kunden-Onboarding

Kategorieführer für KYC/AML Data Solutions

Moody’s Analytics wurde zum Kategorieführer mit dem umfassendsten Angebot an KYC- und AML-Datenlösungen gekürt

Kategorieführer für Name Screening Solutions

Moody’s Analytics wurde zum Kategorieführer mit dem größten Marktpotenzial für Sanktionslösungen gekürt: Name Screening

Best Entity Data Solution

Wir sind ein 4-facher Gewinner dieser Auszeichnung für unsere leistungsfähige Unternehmensdatenlösung

Beste Datenlösung für KYC

Ein wiederholter Triumph für unsere Daten, die Kunden helfen, Risiken zu erkennen, Compliance-Prozesse zu verbessern und Finanzkriminalität zu verhindern

Beste Vendor-Lösung für Sanktionen und PEPs

Ausgezeichnet für unsere Lösungen, die auf die Verwaltung und Erfüllung bestimmter Anforderungen zu PEP- und Sanktionsdaten abzielen

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Wir würden Ihnen sehr gerne zeigen, was Moody’s KYC leisten kann! Fordern Sie jetzt eine Demo an, oder lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Moody’s KYC Ihnen helfen kann.

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Schlüsselstatistiken

Bereitstellung neuer Ebenen des Vertrauens

Mehr als 489 Millionen

Mehr als 21 Millionen

Über 90 %

211

Mehr als 6 Billionen

2.100+

Branchenführendes

Risikomanagement

Unterstützt durch leistungsstarke Analytik

Daten sowie Sammlung und Auswertung risikobezogener Informationen

Workflow-Orchestrierung

Partner und Vordenker

Fünf-Sterne-Bewertungen

Was unsere Kunden sagen

Duncan Cockburn

Georg Schramm

Valerie Croy-Markones

Die KYC-Tools, die Sie benötigen

Wie können wir helfen?

Risikoanalyse

Laufendes Monitoring

Ausführung im großen Maßstab

Weltweite Anerkennung

Auszeichnungen

Unsere bisherigen Preise und Auszeichnungen

Beste KI-basierte Lösung zur Betrugsprävention

Kategorieführer für Name Screening Solutions

Beste Vendor-Lösung für Sanktionen und PEPs

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