Solutions KYC et LCB de Moody’s

Conformité et gestion des risques liés aux tiers

Moody’s KYC vous offre des solutions KYC et LCB de bout en bout, pour vous aider à avoir toute confiance en votre connaissance clients et votre réseau d’affaires au sens large, tout en vous conformant à la réglementation mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Nous agissons de concert avec vous pour couvrir tous les aspects de l’activité KYC et de LCB/FT, des données d’entité mondiales et données sur les individus à la veille sur les risques et l’orchestration des flux de travail. Intégrez et gérez vos clients, fournisseurs et tiers de manière efficace avec Moody’s.

Demander une démo

Solutions KYC et LCB sur mesure

Développez une solution KYC basée sur les besoins de votre organisation

Avec qui fais-je affaire ?

Quels sont les risques de faire des affaires avec eux ?

Comment aborder les risques à grande échelle ?

Ce que nous proposons

Créez le meilleur programme de conformité pour votre entreprise :

Politiques de gestion intelligente des risques et de conformité

Automatisation de vos processus KYC et LCB/FT

Données de personnes physiques, d’entités, de propriété et de contrôle

Capacités de filtrage et de surveillance continue

Un espace de gestion des cas, où les équipes peuvent collaborer

Communication directe avec les clients et collecte de documents

Demander une démo

Statistiques clés

Offrir un niveau de confiance inégalé

Nos solutions KYC et LCB/FT vous donnent accès à des données de qualité inégalée sur des millions de personnes physiques et d’entités, vous permettant de prendre des décisions basées sur les risques en toute confiance. Les risques et normes de conformité évoluant constamment, vous pouvez compter sur Moody’s KYC pour vous tenir au courant des risques qui pourraient avoir un impact sur votre entreprise.

Plus de 489 millions

Nombre d’entités, avec liens capitalistiques

Plus de 21 millions

Profils de risque organisés, comprenant des données provenant de plus de 3,1 millions de listes de PEP catégorisées et notées

Plus de 90 %

Taux moyen de traitement direct (STP) (entièrement automatisé)

211

pays

Plus de 6 milliards

de noms dépistés et suivis régulièrement

Plus de 2 100

clients

Meilleur de sa catégorie

Gestion des risques

Cartographiez les risques dans votre réseau commercial et identifiez les changements dans ces risques. Créez des profils de risque pour les personnes physiques et entités en utilisant la meilleure automatisation des flux de travaux. Intégrez les meilleures sources de données pour vous aider à comprendre les structures d’entreprise complexes et les risques associés aux personnes physiques.

Repose sur des analyses de pointe

Améliorez continuellement vos pratiques de conformité grâce à des analyses intelligentes, et améliorez la performance de votre équipe avec l’aide d’une intelligence artificielle et d’un apprentissage automatique pratiques et explicables.

Données et renseignements

Couverture complète et mondiale des personnes physiques, des entités, de la propriété et des structures d’entreprise

Orchestration du flux de travail

Parcours KYC configurables de bout en bout, de l’onboarding à la surveillance continue

Partenaire et leader d’opinion

Des experts, des analystes et des professionnels qualifiés en interne au service des clients

Avis cinq étoiles

Ce que disent nos clients

« Pour servir nos clients et protéger leur argent, la solution de PassFort nous aide à assurer un onboarding fluide pour les clients professionnels, tout en garantissant notre pleine conformité à toute la réglementation en vigueur. Les clients doivent savoir qu’ils peuvent gérer leur argent en toute sécurité avec nous. Grâce à l’automatisation de l’onboarding et KYB, notre équipe technique peut maintenant concentrer ses efforts sur la poursuite de l’innovation afin de servir au mieux nos clients. »

Duncan Cockburn

Directeur général, OneBanx

« Étant donné que les produits et services de Kompany sont disponibles via notre plateforme Telebanking Pro, les clients professionnels d’Erste Bank et de Sparkassen ont désormais un accès direct aux registres officiels des sources principales. Ils peuvent utiliser des données d’entreprise vérifiées et exécuter leurs processus de conformité en quelques clics. »

Georg Schramm

Responsable produit, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

« L’accès aux registres des sources principales via une plateforme à authentification unique, une vaste couverture nationale, un service de conciergerie et de traduction… Je ne connais aucune autre entreprise qui puisse offrir tout cela. Cela nous donne un réel avantage concurrentiel. »

Valerie Croy-Markones

Responsable Clients entreprises, Raiffeisen Bank International AG

Les outils KYC dont vous avez besoin

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nos solutions KYC et LCB/FT vous donnent les outils dont vous avez besoin pour vérifier, évaluer, filtrer et surveiller les personnes et entités avec lesquelles vous faites affaire, afin que vous puissiez détecter les risques dans votre réseau.

Aperçu des risques

Intégrez des données générales, détaillées et fiables en un seul endroit pour prendre de meilleures décisions en fonction des risques

Surveillance continue

Faites une évaluation du risque à 360° en direct pour chaque personne physique et entité avec laquelle vous traitez

Exécuter à l’échelle

Gérez l’onboarding et la surveillance des risques chaque jour de l'année à la vitesse nécessaire

Contactez-nous

Une reconnaissance mondiale

Prix

Moody’s est fière des récompenses qu’elle a obtenues dans le monde entier. Couvrant tous nos secteurs d’activité, ces prix soulignent le rôle important que nous jouons dans la gestion des risques et reflètent les contributions de tous nos employés.

Gagnant de la catégorie KYC perpétuel

Le classement et le rapport Chartis Financial Crime and Compliance50 nomment Moody’s comme gagnant de la catégorie KYC perpétuel

Gagnant de la catégorie pour la détection des sociétés écrans

Reconnaissance des capacités de détection des sociétés écrans leaders du secteur de Moody’s

RiskTech100 2024

Moody’s maintient son rôle de précurseur en se classant numéro un dans le rapport annuel Chartis RiskTech100® 2024 pour la deuxième année consécutive

Leader dans le domaine des données sur la fraude financière

Le rapport annuel Chartis RiskTech100® 2024 cite Moody’s comme vainqueur de la catégorie Fraude financière - Données

Leader dans la catégorie des solutions de données KYC

Moody’s a été nommée leader de catégorie avec l’offre la plus complète pour les solutions de données KYC

Leader dans la catégorie des solutions KYC

Moody’s a été nommée leader dans la catégorie des solutions KYC

Leader dans la catégorie des solutions CLM pour la gestion de patrimoine

Moody’s a été nommée leader de la catégorie des solutions CLM pour la gestion de patrimoine

Leader dans la catégorie des solutions FRAML

Reconnaissance de Moody’s en tant que leader de la catégorie des solutions de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux (Fraud and Anti-Money Laundering, FRAML)

Meilleure solution basée sur l’IA pour la prévention contre la fraude

Prix décerné à AI Review, notre solution de filtrage intelligent et d’onboarding client

Figurant sur la liste AIFinTech100

Désignée comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde pour le développement de technologies d’IA dans le domaine des services financiers

Produit anti-fraude de l’année

Reconnaissance de nos solutions de lutte contre la fraude

Meilleur produit de conformité buy-side - KYC

Reconnaissance de nos solutions novatrices et leaders du marché qui aident les entreprises buy-side (côté acheteur) à remplir leurs obligations de conformité

Meilleure solution de KYB et de résolution d'entités

Reconnaissance de nos données KYB obtenues grâce à des connexions directes à des registres d'entreprise, des autorités financières et des bureaux fiscaux dans le monde entier

Meilleure solution basée sur l’IA pour la prévention contre la fraude

Prix décerné à AI Review, notre solution de filtrage intelligent et d’onboarding client

Leader dans la catégorie des solutions de données KYC/LBC

Moody’s Analytics a été désigné leader de catégorie avec l’offre la plus complète pour les solutions de données KYC et LBC/FT

Leader dans la catégorie des solutions de filtrage des noms

Moody's Analytics a été désigné leader de catégorie avec le plus grand potentiel de marché pour les solutions relatives aux sanctions : filtrage des noms

Meilleure solution de données sur les entités

Nous avons remporté ce prix pour la quatrième fois pour notre robuste solution de données sur les entités

Meilleures solutions de données KYC

Encore une récompense pour nos données qui aident les clients à identifier les risques, à améliorer les processus de conformité et à prévenir la fraude financière

Meilleure solution pour les sanctions et les PPE

Récompense pour nos solutions axées sur la gestion et la satisfaction des exigences spécifiques en matière de données sur les PPE et les sanctions

Contactez-nous

Demander une démo

Nous serions ravis de vous démontrer les capacités de Moody’s KYC ! Demandez une démo ou continuez à lire pour découvrir comment Moody’s KYC peut vous accompagner.

Demander une démo

Solutions KYC et LCB de Moody’s

Conformité et gestion des risques liés aux tiers

Solutions KYC et LCB sur mesure

Développez une solution KYC basée sur les besoins de votre organisation

Ce que nous proposons

Créez le meilleur programme de conformité pour votre entreprise :

Statistiques clés

Offrir un niveau de confiance inégalé

Plus de 489 millions

Plus de 21 millions

Plus de 90 %

211

Plus de 6 milliards

Plus de 2 100

Meilleur de sa catégorie

Gestion des risques

Repose sur des analyses de pointe

Données et renseignements

Orchestration du flux de travail

Partenaire et leader d’opinion

Avis cinq étoiles

Ce que disent nos clients

Duncan Cockburn

Georg Schramm

Valerie Croy-Markones

Les outils KYC dont vous avez besoin

Comment pouvons-nous vous aider ?

Aperçu des risques

Surveillance continue

Exécuter à l’échelle

Une reconnaissance mondiale

Prix

Voir nos prix et récompenses précédents

Meilleure solution basée sur l’IA pour la prévention contre la fraude

Leader dans la catégorie des solutions de filtrage des noms

Meilleure solution pour les sanctions et les PPE

Contactez-nous

Demander une démo

CONTACT

PRODUITS

SOLUTIONS

SECTEURS

RESSOURCES

À PROPOS

CONDITIONS GÉNÉRALES